Что может включать пакет документов Due Diligence

Точный состав пакета зависит от юрисдикции, конкретной компании и целей клиента. Могут быть предоставлены следующие документы и сведения.

Выписка из торгового реестра / профиль компании

Учредительные документы

Документация по акционерам и директорам

Подтверждение регистрации VAT (где применимо)

Описание вида деятельности

Имеющиеся комплаенс-документы

Информация о статусе банковского счета или счета в EMI

Обзор процедуры передачи прав

Необходимые корпоративные действия

Информация по KYC / истории счета (где применимо)