Все услуги предоставляются исключительно для законных бизнес-целей. Мы не оказываем содействие в мошенничестве, обходе санкций, отмывании денег, использовании поддельных документов, незаконных номинальных схемах или любой деятельности, нарушающей банковское, корпоративное, налоговое или AML-законодательство.
Все банковские и EMI-решения подлежат внутренним процедурам KYC, KYB, AML и комплаенс-контроля со стороны провайдера.
Каждый запрос рассматривается индивидуально. Мы оставляем за собой право отклонить любой запрос, который не соответствует нашим комплаенс-стандартам или применимой законодательной базе юрисдикции.
Комплаенс-ориентированный подход, полное документирование и индивидуальное рассмотрение каждого случая.