Die genaue Zusammenstellung hängt vom Rechtsraum, der spezifischen Gesellschaft und dem Verwendungszweck des Mandanten ab. Folgende Unterlagen können bereitgestellt werden.
Handelsregisterauszug / Firmenprofil
Gründungsunterlagen
Dokumentation zu Gesellschaftern und Geschäftsführern
Ggf. USt.-Bestätigung
Beschreibung der Geschäftstätigkeit
Verfügbare Compliance-Dokumente
Informationen zum Status von Bank- oder EMI-Konten